招商证券高管东谈主员任职变动：三位非实践董事因故离职 王章为辞去鼓吹代表监事职务
发布日期：2024-12-20 08:28 点击次数：108炒股就看金麒麟分析师研报，巨擘，专科，实时，全面，助您挖掘后劲主题契机！
开端：投行业务资讯
一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议见告于2024年9月27日以电子邮件神色发出，于2024年9月27日以通信表决神色召开。举座监事高兴豁免本次会议的见告时候要求。
应出席监事6东谈主，现实出席监事6东谈主。
本次会议的召集、召开及表决门径妥当测度法律、行政法则、部门规章、按次性文献和《公司公法》的公法。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）对于招商证券股份有限公司原副总裁熊开同道离任审计讲演的议案议案
表决情况：高兴6票，反对0票，弃权0票。
（二）对于提名孙献女士为公司第八届监事会鼓吹代表监事候选东谈主的议案
议案表决情况：高兴6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会
2024年9月27日
孙献女士简历
孙献女士，1972年1月生。2023年7月起任招商局金融控股有限公司副总司理（兼财务崇拜东谈主），2023年5月起任招商海达保障参谋人有限公司、招商局金融集团有限公司董事，2023年6月起任深圳新江南投资有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司董事长及深圳市招商吉祥资产解决有限公司董事，2023年7月起任招商局融资租出有限公司（原招商局互市融资租出有限公司）董事，2023年8月起任BestWinnerInvestmentLimited董事，2023年12月起任长城证券股份有限公司（深圳证券往返所上市公司，股票代码：002939）董事并自2024年6月起任副董事长。2016年12月至2023年5月任博时基金解决有限公司财务崇拜东谈主、董事会书记，2017年4月至2023年5月任博时基金（国际）有限公司董事，2017年4月至2023年6月任博时成本解决有限公司董事，2021年8月至2023年6月任博时钞票基金销售有限公司董事。曾任中远财务有限背负公司结算业务部职员、副总司理，结算中心副主任、狡计财务部副总司理，远通国际海运确立做事有限公司财务部总司理，中远国际控股有限公司财务部总司理，青岛远洋船员学院总司帐师，招商局金融集团有限公司副财务总监兼财务部总司理。
孙献女士分别于1994年6月、2001年7月获中央财经大学西方财务司帐专科经济学学士学位及司帐学专科解决学硕士学位，于2006年12月获高档司帐师职称。
除在公司捏股5%以上鼓吹单元过头关联单元任职外，孙献女士与招商证券董事、监事、高档解决东谈主员、现实截至东谈主及捏股5%以上鼓吹不存在其他关联关系，未捏有公司股票，与公司不存在利益糟蹋，不存在公司证券上市地监管机构、证券往返所等公法的不得担任公司监事的情形。
招商证券股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年9月27日收到公司鼓吹代表监事王章为先生递交的书面离职讲演。因职责变动原因，王章为先生苦求辞去公司第八届监事会鼓吹代表监事职务。王章为先生的辞任自鼓吹大会选举产生新任监事之日见效，在此之前将赓续履行监事干系职责。
公司于2024年9月27日召开第八届监事会第七次会议，提名孙献女士为公司第八届监事会鼓吹代表监事候选东谈主，详见公司同日发布的干系公告。公司将尽快履行鼓吹大会有联想门径。
王章为先生已证实与公司董事会、监事会并无不同想法，也无与其辞任测度的其他事项需提请公司鼓吹及债权东谈主把稳。
公司监事会谨对王章为先生担任公司鼓吹代表监事职务工夫所作念出的伏击孝顺暗示诚意感谢！
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会
2024年9月27日
招商证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年9月27日收到公司非实践董事张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生递交的书面离职讲演。因职责变动原因，张健先生苦求辞去公司第八届董事会非实践董事及董事会政策与可捏续发展委员会、董事会风险解决委员会及董事会薪酬与窥探委员会委员职务，邓伟栋先生苦求辞去公司第八届董事会非实践董事及董事会政策与可捏续发展委员会委员职务，马伯寅先生苦求辞去公司第八届董事会非实践董事及董事会风险解决委员会委员职务。张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生的辞任自鼓吹大会选举产生新任董事之日见效，在此之前将赓续履行董事干系职责。
公司于2024年9月27日召开第八届董事会第九次会议，提名刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非实践董事候选东谈主，详见公司同日发布的干系公告。公司将尽快履行鼓吹大会有联想门径。
张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生已证实与公司董事会无不同想法，也无与其辞任测度的其他事项需提请公司鼓吹及债权东谈主把稳。
公司董事会谨对张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生在担任干系职务工夫所作念出的伏击孝顺暗示诚意感谢！
特此公告。
招商证券股份有限公司
2024年9月27日
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议见告于2024年9月27日以电子邮件神色发出。会议于2024年9月27日以通信表决神色召开。举座董事高兴豁免本次会议的见告时候要求。
应出席董事15东谈主，现实出席15东谈主。
本次会议的召集、召开及表决门径妥当测度法律、行政法则、部门规章、按次性文献和《公司公法》的公法。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）对于提名公司第八届董事会非实践董事候选东谈主的议案
提名刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非实践董事候选东谈主。
议案表决情况：高兴15票，反对0票，弃权0票。
本议案依然公司董事会提名委员会预审通过，会议对刘振华先生、刘辉女士及李德林先生的任职条款进行了审查，发表以下审查想法：
干系东谈主员悠闲现行法律法则、监管公法及自律公法等公法的上市证券公司董事任职条款，具备履行董事职责所必需的专科修养和职责陶冶，未捏有公司股票，不得担任公司董事的情形。高兴提名干系东谈主员为公司第八届董事会董事候选东谈主。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
（二）对于择期召开鼓吹大会的议案
高兴召集召开公司2024年第二次临时鼓吹大会，授权霍达董事长决定鼓吹大会召开时候、所在、议程等具体事宜，并把柄《公司公法》的公法发出鼓吹大会会议见告公告。
议案表决情况：高兴15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2024年9月27日
附件：刘振华先生、刘辉女士、李德林先生简历
附件
刘振华先生简历
刘振华先生，1973年10月生。2024年3月起任招商局集团有限公司政策发展部/科技立异部部长，2024年9月起任招商局动力运输股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601872）董事。2019年3月至2021年9月任招商局集团办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总司理，2023年2月至2024年3月任招商局集团交通物流部部长、中海外运长航集团有限公司实践董事、总司理，2024年6月至2024年8月任中海外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事。曾任中海外运股份有限公司物流部总司理助理、副总司理，中国船务代理有限公司副总司理，中海外运长航集团有限公司政策发展部总司理，中国长江航运集团有限公司副总司理。刘振华先陌生别于1996年6月、2008年9月获对外经贸大学经济学学士学位、中欧国际工商解决学院工商解决硕士学位，领有高档物流师职称。
刘辉女士简历
刘辉女士，1970年5月生。2023年10月起任招商局金融控股有限公司总司理。1995年4月至2021年5月在招商银行股份有限公司（上海证券往返所上市公司，股票代码：600036；香港辘集往返整个限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后任总行狡计财务部总司理助理、副总司理、市集风险解决部总司理、全面风险解决办公室副总司理兼市集风险解决部总司理、资产欠债解决部总司理兼投资解决部总司理、投行与金融市集总部总裁兼资产解决部总司理、招商银行行长助理。2019年10月至2021年6月任招商基金解决有限公司、招银欢迎有限背负公司董事长，2021年1月至11月任招商信诺资产解决有限公司董事长，2021年2月至9月任招商信诺东谈主寿保障有限公司董事长，2021年5月至2022年1月任招商局金融功绩群/平台实践委员会副主任（常务），2021年10月至2022年9月任招商局互市融资租出有限公司（已改名为招商局融资租出有限公司）董事，2021年10月至2023年11月任深圳市招商吉祥资产解决有限背负公司董事（2022年1月至2023年10月任总司理）。
刘辉女士分别于1992年7月、2002年7月、2006年12月获中南财经政法大学学士学位、西南财经大学金融学专科硕士学位、清华大学和香港汉文大学金融财务主义工商解决硕士学位，于2019年2月获高档经济师职称。
李德林先生简历
李德林先生，1974年12月生。2024年4月起任招商局金融控股有限公司副总司理，2024年9月起任博时基金解决有限公司董事。2013年10月至2023年7月在招商银行股份有限公司（上海证券往返所上市公司，股票代码：600036；香港辘集往返整个限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后担任总行办公室主任、政策客户部总司理、机构客户部总司理、上海分行行长、上海自贸历练阔别行行长、总行行长助理、副行长（2021年4月至2023年7月）。曾任建银国际（控股）有限公司总裁助理，中德证券有限背负公司实践委员会委员，德理解银行股份有限公司（法兰克福证券往返所上市公司，股份代号：DBK；纽约证券往返所上市公司，股份代号：DB）董事总司理、中国区金融机构总管。
李德林先陌生别于1996年7月、2001年6月、2007年6月获武汉大学国际经济专科学士学位、宇宙经济专科硕士学位、经济学博士学位，于2019年2月获高档经济师职称。
除上文所述外，上述东谈主员与招商证券董事、监事、高档解决东谈主员、现实截至东谈主及捏股5%以上鼓吹不存在其他关联关系，未捏有公司股票，与公司不存在利益糟蹋，不存在公司证券上市地监管机构、证券往返所等公法的不得担任公司董事的情形。
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背负裁剪：何俊熹